川新网:乐山首例!女子犯洗钱罪被判五年

时间:2019-11-21 来源:www.chinaxinghong.com

原标题:乐山妇女因用男友640万美元的毒资买房子和汽车洗钱被判五年。被男友唐某判贩毒罪后,她给了女友牟阳640万元的赃款,女友用赃款购买房屋、汽车和金融产品等。 6月25日,四川乐山警方报告了该市首例系列涉毒洗钱案件。法院判决后,杨被判犯有洗钱罪,并被判处五年监禁和60万元罚款。

摧毁藏匿在废弃粮仓中的毒品窝点

查获毒品相关资产显示洗钱迹象

据乐山市前卫县公安局警方称,2012年9月11日,该局禁毒大队警方摧毁了该县废弃粮仓中的一个大型毒品制造窝点。 经过彻底调查,特警队澄清了这个基本案件。 2010年至2012年,金堂县一个制毒犯罪团伙的头目和一个唐组织团伙的成员先后在沐川县、平山县和前卫县多次制造甲基苯丙胺,数量高达61公斤。

由于毒品走私时间长、毒品生产量大、涉毒资金多,为了防止每笔涉毒资金被漂白和清洗,专案组的所有警察都开始不间断地进行涉毒资金跟踪,并赶往成都金堂县等地查封和扣押涉案人员的现金、房产、汽车、金融产品等财产,涉案金额总计数千万元。

警方称,其中,三套主犯唐和同居女友杨拥有的房产、一套价值80万元的大众途锐、426万元理财产品和60万元现金被查封冻结。

在调查毒品相关资产的过程中,警方在特遣部队中发现,主要嫌疑人唐骏已经多次向他的同居女友杨交出600多万现金。 杨多次去银行存款。高达200万元的现金存款和许多亲友的银行账户之间频繁的资金转移,流动资金高达数千万元。

根据专责小组的分析,杨的资金转移符合洗钱的特点,涉嫌洗钱。 2013年11月,杨被捕并被处决

640万美元的毒资去了哪里?

给你的女朋友买一栋房子、一辆汽车和一件金融产品

据警方称,杨来自成都金堂,有高中文化。 2009年底,当时只有21岁的牟阳刚刚开始工作,在认识唐某(已被判刑)后,他与唐某建立了关系。 2010年11月22日,两人非婚生下了一个儿子唐moumou。 从那以后,杨在家照顾孩子,没有工作也没有经济来源。

从2010年下半年到2011年初,陈刚等一些唐组织(已定罪)和其他人去沐川等地生产60多公斤冰毒出售。 2010年10月9日之后,唐骏继承杨致远640万元,其中140万元用于在成都市武侯区购买141.65平方米的公寓。80万元买一辆大众途锐轿车;分别用120万元和300万元购买金融产品。

尽管杨声称这笔钱来自唐骏,但他辩称这笔钱来自唐骏的项目。 然而,警方对专责小组的调查发现,2011年,当唐和该团伙成员讨论毒品制造过程时,杨在场并参与了讨论,证明杨知道唐和其他人从事毒品制造活动,委托给她的数百万资金也是毒品犯罪的收益。

据报道,杨和唐以前在一家俱乐部工作。唐辞职后几个月内给了杨致远640万元,杨致远用这笔钱购买房地产、汽车和金融产品。 杨明知道唐骏的职业和财产状况,杨明协助唐骏转换巨额资金,这些资金显然与唐骏的职业和财产状况不符。他的行为符合“洗钱”

乐山市中级人民法院裁定杨犯有洗钱罪,判处他五年监禁和60万元罚款。 乐山警方称,杨对洗钱的成功判决是乐山警方调查一起洗钱案件的首例,这也有效地震慑了毒品犯罪分子。

成都商报-红星新闻记者顾爱岗

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