浙江东音泵业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

时间:2019-11-10 来源:www.chinaxinghong.com

原标题:浙江东银泵业有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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股票简称:东银股票公告编号:2019-084

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议

2019年10月30日,浙江东银泵业有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十二次会议在浙江省温岭市大西镇大石一级公路南侧浙江东银泵业有限公司4楼会议室举行,采用现场表决和通讯表决相结合的方式。 会议通知于2019年10月26日通过电话、专人递送、电子邮件等方式发送。 有7名董事参加了这次会议,实际上有7名董事参加了会议。 公司董事长方秀宝先生主持了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,具有法律效力。

二。理事会会议回顾

1。会议以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过

《关于浙江东音泵业股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》全文发表在居巢信息网();《浙江东音泵业股份有限公司2019年第三季度报告》发布在居巢信息网()和《浙江东音泵业股份有限公司2019年第三季度报告正文》上

2。会议以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

详见公司2019年10月31日发布的《证券日报》和www.juchao.com()

独立董事们就此事表达了他们一致同意的独立意见。详见2019年10月31日巨潮信息网()发布的相关公告。

3。供参考的文档

1。与会董事签署并经董事会盖章的公司第三届董事会第十二次会议决议;

特此宣布

浙江东银泵业有限公司董事会

2019年10月31日

(责任编辑:DF515)

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